Compliance

Ofrecemos los servicios de compliance para su empresa, proporcionando la seguridad inherente que repercute el tener integrado el cumplimiento normativo, por lo que presta asesoramiento a personas jurídicas y ejerce de compliance officer ante la empresa y ante los Tribunales en su defensa.

La ausencia de Compliance es el riesgo de que una organización pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdidas de su reputación como resultado del incumplimiento de las leyes, regulaciones, normas de autoregulación o códigos de conducta que se apliquen a su actividad. Estas a día de hoy pueden abarcar hasta la misma disolución de la persona jurídica.

El compliance ayuda a prevenir la comisión de delitos y conductas delictivas en la empresa. Constituye una prueba a aportar en un procedimiento judicial penal para que su empresa pueda estar exenta de responsabilidad penal, o en su caso, como atenuante de la pena. Reduce la posibilidad de evitar la responsabilidad civil subsidiaria. Con el compliance se promueve la prácticas lícitas, transparentes y éticas en la empresa.

Contribuye a prevenir los graves riesgos reputacionales que puedan verse inmersos la empresa, hoy en día crucial a proteger dada la sociedad de la imformación en la que nos encontramos. Ayuda a mejorar a la vez a la gestión de la empresa.

Contribuye por consiguiente a generar confianza de los clientes y del mercado en general, lo que redunda en un aumento del valor de la marca de la empresa.

A la vez, el compliance es necesario para poder operar en España con empresas de la Unión Europea o de Estados Unidos y en mercados internacionales. Aporta ventajas competitivas en procesos de contratación con grandes corporaciones o Administraciones Públicas. Y a su vez, son necesarias para poder obtener ayudas y financiación de diferentes organismos internacionales.


La Audiencia Nacional ya empieza a aplicar la eximente por tener compliance en las empresas.
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